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CUSTOMS的调查人员破获了犯罪团伙,他们之间的公共钱包被骗了1000万英镑

西北部的20名欺诈者在该地区被起诉,除了大额罚款和没收他们的资产外,还面临超过26年的监禁

罪犯包括一名奥特林厄姆运输老板,47岁的斯蒂芬肯尼迪,上个月在曼彻斯特刑事法庭被判入狱16个月

他之前承认了20项涉及虚假发票和会计的罪名

位于Altrincham附近的Bowdon的Wolsey Drive的Kennedy是两家公司的董事,这两家公司经营Straight Freight(曼彻斯特)有限公司和Straight Freight(Midlands)有限公司

法庭被告知他如何准备和介绍价值超过292,000英镑的虚假发票和通过两家公司的现金簿进一步过滤了50,000英镑用于私人用途

调查经过HM海关调查后,肯尼迪于2004年1月被捕,他的商业和家庭住址被搜查

通过制作虚假发票他的荣誉法官路易斯说:“你保持了一种富裕和昂贵的生活方式,为了做到这一点,你欺骗了英国税务与海关总署”

同样在上个月,35岁的Rochdale男子Mehrhan Hussain承认洗钱为730万英镑

在承认由Hussain在罗奇代尔经营的商业楼宇中发现约24万英镑的现金后,他承认洗钱

他和另外两人将于下个月在曼彻斯特刑事法庭被判刑

在该处所发现的记录表明,侯赛因在六个月的时间内洗了730万英镑

HMRC西北部调查局局长彼得霍利尔说:“这些案件的结合导致了大约1000万英镑的收入逃税



作者:梁喷

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